Walne zgromadzenie
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy
Zadania:
- zatwierdzanie sprawozdań finansowych,
- decydowanie o podziale zysku lub pokryciu straty,
- decydowanie o udzieleniu absolutorium pozostałym członkom władz Spółki.
Obrady walnego zgromadzenia ERBUD S.A. odbywają się w trybie i na zasadach określonych przez:
Loading...
Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 16 maja 2024 roku
- Raport bieżący nr 16/2024 PDF [26 KB]
- Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ PDF [372 KB]
- Projekty uchwał PDF [384 KB]
- Informacja o ogólnej liczbie akcji i głosów PDF [55 KB]
- Sprawozdanie z dzialalności Rady Nadzorczej w 2023 roku PDF [476 KB]
- Sprawozdanie o wynagrodzeniach członków Zarządu oraz Rady w 2023 roku PDF [483 KB]
- Raport niezależnego biegłego rewidenta z usługi atestacyjnej dotyczącej oceny Sprawozdania o wynagrodzeniach PDF [242 KB]
- Formularz wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika DOCx DOCX [185 KB]
- Formularz wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika PDF PDF [446 KB]
- Wniosek akcjonariusza o powołanie Pani Sylwi Hałas-Dej na Członka Rady Nadzorczej Spółki PDF [74 KB]
- Wniosek akcjonariusza o powołanie Pana Seweryna Kubickiego na Członka Rady Nadzorczej Spółki PDF [399 KB]
- Roland Bosch życiorys zawodowy PDF [401 KB]
- Albert Duerr życiorys zawodowy PDF [400 KB]
- Michał Otto życiorys zawodowy PDF [369 KB]
- Beata Jarosz życiorys zawodowy PDF [402 KB]
- Janusz Reiter życiorys zawodowy PDF [407 KB]
- Michał Wosik życiorys zawodowy PDF [172 KB]
- Sylwia Hałas-Dej życiorys zawodowy PDF [440 KB]
- Seweryn Kubicki życiorys zawodowy PDF [253 KB]
- Klauzula informacyjna RODO PDF [88 KB]
- Treści podjętych uchwał PDF [422 KB]
- Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów PDF [41 KB]
- Podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie ERBUD S.A. w dniu 16 maja 2024 r. uchwały o podziale zysku obejmującej wypłatę dywidendy PDF [26 KB]
- Powołanie członków Rady Nadzorczej ERBUD S.A. PDF [29 KB]
- Powołanie członków Rady Nadzorczej ERBUD S.A. na nową kadencję PDF [36 KB]
- Powołanie członków Zarządu ERBUD S.A. na nową kadencję PDF [28 KB]
- Życiorys Dariusz Grzesczak PDF [1504 KB]
- Życiorys Agnieszka Głowacka PDF [344 KB]
- Życiorys Jacek Leczkowski PDF [293 KB]
Loading...
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Erbud S.A. w dniu 14.07.2023 roku
- Raport bieżący nr 24/2023 PDF [27 KB]
- Erbud Industry sp. z o.o. - sprawozdanie finansowe PDF [1181 KB]
- Erbud Industry sp. z o.o. - sprawozdanie z działalności Zarządu PDF [912 KB]
- Opinia bieglego rewidenta PDF [234 KB]
- Ogłoszenie o zwołaniu NWZA PDF [508 KB]
- Projekty uchwał na NWZA PDF [266 KB]
- Informacja o ogólnej liczbie akcji i głosów PDF [65 KB]
- Formularz wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika (DOCx) DOCX [30 KB]
- Formularz wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika (PDF) PDF [282 KB]
- Klauzula informacyjna RODO PDF [88 KB]
- Treści podjętych uchwał PDF [141 KB]
- Wykaz akcjonariuszy posiądających ponad 5% liczby głosów na NWZA PDF [65 KB]
Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 22 maja 2023 roku
- Raport bieżący nr 16/2023 PDF [27 KB]
- Projekty uchwał PDF [732 KB]
- Ogłoszenie o zwołaniu ZWZA PDF [528 KB]
- Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za 2022 rok PDF [341 KB]
- Sprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach w 2022 roku PDF [454 KB]
- Raport niezależnego biegłego rewidenta z usługi atestacyjnej dotyczącej oceny Sprawozdania o wynagrodzeniach PDF [245 KB]
- Informacja o ogólnej liczbie akcji i głosów PDF [65 KB]
- Formularz wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika (DOCx) DOCX [68 KB]
- Formularz wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika (PDF) PDF [299 KB]
- Klauzula informacyjna RODO PDF [88 KB]
- Treść podjętych uchwał PDF [622 KB]
- Wykaz akcjonariuszy ERBUD S.A. posiadających na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 22 maja 2023 r. co najmniej 5% liczby głosów PDF [65 KB]
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Erbud S.A. w dniu 24.02.2023 roku
- Raport bieżący nr 04/2023 PDF [55 KB]
- Rachunek Zysków i Strat ERBUD Industry na dzień 31 grudnia 2022 PDF [115 KB]
- Ogłoszenie o zwołaniu NWZA PDF [2096 KB]
- Projekty Uchwał NWZA PDF [116 KB]
- Informacja o ogólnej liczbie akcji PDF [65 KB]
- Formularz wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika (DOCx) DOCX [40 KB]
- Formularz wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika (PDF) PDF [127 KB]
- Sprawozdanie finansowe ERBUD Industry na dzień 31 grudnia 2022 PDF [162 KB]
- Plan połączenia PDF [3856 KB]
- Klauzula informacyjna RODO PDF [89 KB]
- Wykaz akcjonariuszy posiadających powyżej 5% liczby głosów na NWZA PDF [42 KB]
- Treści podjętych uchwał PDF [54 KB]